CWM FX再次涉嫌卷入庞氏骗局,伦敦警方已介入调查

文:Claire 2017-08-07 11:13:07
4169

早在2015年3月,英国外汇经纪商CWM FX就被曝卷入大型庞氏骗局,涉案金额高达160亿美元的,伦敦警察局因此逮捕了十多位CWM FX员工。2016年4月,这家公司再次卷入5000万英镑的庞氏骗局,涉嫌诈骗英国陆军部队士兵,警方突袭了其位于赫伦大厦的办公地点,抓捕14名涉案人员,其中包括首席执行官安东尼·康斯坦丁(Anthony Constantinou)。如今这家“名声远扬”的公司再次回到了法律和舆论的风口浪尖,又一次被曝涉嫌在开曼群岛运营庞氏骗局。下文为具体案件细节。

重大犯案前科,涉案金额高达160亿美元

2015年3月CWM FX被曝与毛里求斯资产管理公司Belvedere Management合谋策划一宗涉案金额高达160亿美元的庞氏骗局。25日伦敦警方证实,确实已逮捕了十三名CWM FX涉嫌串谋、欺诈和洗钱的员工,并已掌握相关犯罪证据。随后,Leverate利瑞暂停了与CWM FX的合作,CWM FX客户也被通知取回自己的资金。根据英国FCA的规定,CWM FX在找到新的合作伙伴之前,不得向客户提供经纪服务。

黑历史不断,还敢诈骗英国陆军部队

2016年4月CWM FX再次卷入5000万英镑的庞氏骗局,令人震惊的是此次受害对象竟然是英国陆军部队Gurkhas(廓尔喀雇佣军)。廓尔喀雇佣兵是世界闻名的外籍雇佣兵团之一,以纪律严明和英勇善战闻名于世,并且对雇主非常忠诚。廓尔喀雇佣兵曾在印度、缅甸、新加坡、利比亚、北非以及意大利作战,至今这支军队共获得2734个英勇奖,伤亡32000人。

侦缉总督察戴夫·曼利(Dave Manley)就此事发表公开声明:“种种证据表明,CWM FX诈骗了数百名廓尔喀雇佣军人以及其他尼泊尔人,诈骗金额高达数千万英镑,这对受害人的伤害是无法衡量的。对此,我感到非常耻辱。”此外,廓尔喀公益信托协会也表示这是廓尔喀雇佣军有史以来遭受的第一宗庞氏诈骗案件,并鼓励受害人积极与警方联系和提供相关证据。

开曼群岛案件最新进展

今年6月,开曼群岛警方金融犯罪小组怀疑CWM FX在当地运营庞氏骗局,并拘捕了相关人员Jazeb Jones。目前伦敦警方已证实,他们正与开曼群岛当局开展合作,以彻底调查CWM FX庞氏骗局案件。

那么,CWM FX究竟何许人也?

CWM FX是一家外汇经纪公司,总部设在英国伦敦赫伦大厦( Heron Tower)。事实上,在2015年3月份,由于当局怀疑其涉嫌从事一系列金融犯罪活动,包括欺诈、串谋和洗钱,警方早就终止了其交易平台的正常运营。此外,CWM FX首席执行官安东尼·康斯坦丁除了面临一系列金融不端行为的诉讼之外,还被判定犯有两项性侵罪。他于去年12月入狱,现在仍在服刑中。

关键字:

发表评论

{{vm.CommentPagesTotalCount}}条评论

最新评论

网友***{{el.AddTime}}

{{el.Content}}

暂无评论信息~