中国27名庞氏骗局受害者起诉美国摩根大通,损失共达$300万

文:Charis 2017-11-08 15:07:25
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许多中国投资者被带进了庞氏骗局Bar Works。而该骗子公司的银行账户正好开在JPMorgan(美国摩根银行)。现在,多名中国投资者对JPMorgan提出起诉。具体详情请看下文:

 

由Renwick Robert Haddow一手策划的庞氏骗局Bar Workers将27位中国投资者带入“坑中”。目前,这27位投资者正向法院起诉摩根大通(JPMorgan Chase & Co., NYSE:JPM)以及摩根大通银行。原告认为摩根大通未能对其可疑银行账户作出反应。

27位原告被劝诱邀请进入Bar Works,并且被诈骗分子特意建议将他/她的投资收益汇至Bar Wors开在摩根大通银行的账户。投资者认为这表明Bar Works“很有声誉”。而Renwick Robert Haddow则通过该银行账户频繁通过高风险离岸平台进行交易(通常被称为“二元期权交易”),以此进行庞氏骗局。

该起诉递交至纽约南区法院,原告声称摩根大通(JPMorgan)早已知道Bar Works是一场精心策划的旁氏骗局。

原告指出摩根大通早就注意到Haddow在洗钱,因为Bar Works客户的银行入金会被立即转向一些非常有名的“洗钱天堂”如毛里求斯,塞舌尔和摩洛哥。原告列出许多可疑交易,这些本应该引起监察者的调查和报告。如下:

1. 大量金额流向27个被美国国务院视为主要洗钱地区的国家;

2. 价值380万美元款项国际电汇至葡萄牙、西班牙、塞浦路斯和波兰。其中,塞浦路斯和西班牙被国务院视为“高危洗钱国家”;波兰和葡萄牙被视为观察对象。

3. 大约有630万美元流入摩洛哥、曼岛和毛里求斯——这些是主要的洗钱国家。

原告表示,许多危险信号本应该被摩根大通注意到并且迅速作出反应。况且,这些交易行为还涉及离岸平台的可疑电汇活动。

被告被指控违反诚信交易,教唆挪用公款,违背信托责任,不正当获利,违背商业信用,以及重大过失罪。原告声称损失总计达3,050,000美元。

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